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Derecho penal económico

Audiencia nacional

Terrorismo, fraudes alimentarios, fraudes económicos, narcotráfico, extradiciones, blanqueo de capitales, recursos y apelaciones, un acuerdo de cese de jurisdicción...

Blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es el proceso mediante los cuales se integran en el sistema económico bienes o dinero derivados de una actividad delictiva, ocultando dicha procedencia ilícita.

Delitos societarios

Se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, fundación, entidad de crédito o financiera, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de naturaleza análoga.

Falsedad y delitos de falsificación

Los más comunes son los delitos de falsedades documentales, englobando tanto documentos públicos, oficiales, mercantiles, como documentos privados.

Insolvencia punible

Consiste en la causación de la insolvencia por parte del deudor mediante la realización de una serie de conductas. Pueden ser autores las personas físicas o jurídicas.

Tráfico de influencias

El tráfico de influencias consiste en lograr que una persona que ostente un cargo público dicte una resolución a sabiendas de su injusticia, para lucrar al influenciador o a un tercero.

Fraude fiscal

Todo aquello que atenta contra la Hacienda Pública, eludiendo el pago de impuestos, no declarando tributos o consiguiendo beneficios fiscales de forma indebida.

Estafa

Entendemos que comete una estafa el que, con ánimo de lucro, utiliza un engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

Apropiación indebida

Cuando una persona se adueña de una cosa que le ha sido confiada pese a tener la obligación de devolverla, causando un perjuicio patrimonial a su legítimo propietario.

Otros

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